Добро пожаловать на сайт Мособлбанка!

Выберите в списке интересующий Вас регион.

В дальнейшем Вы всегда можете изменить выбранный регион в верхней части сайта.
Во время следующего посещения регион будет выбран автоматически.

Продолжить

Выберите регион из списка ниже:

Международный комплаенс

Федеральный закон от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №173-ФЗ)

В целях исполнения требований Федерального закона № 173-ФЗ ПАО МОСОБЛБАНК (далее - Банк) принимает обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов, среди клиентов Банка.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона №173-ФЗ в Банке утверждены критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика и способы получения от клиентов – иностранных налогоплательщиков необходимой информации.

Критерии отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика Способы получения информации для целей отнесения клиентов к категории клиента – иностранного налогоплательщика

Федеральный закон от 27.11.2017 № 340-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией и документацией по международным группам компаний» (далее – Федеральный закон №340-ФЗ)

В целях исполнения требований Федерального закона № 340-ФЗ Банк запрашивает, обрабатывает, в том числе документально фиксирует, и анализирует полученную информацию, а также принимает, в том числе документально фиксирует, обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению налогового резидентства клиентов, выгодоприобретателей и лиц, прямо или косвенно их контролирующих, включая проверку достоверности и полноты предоставленной клиентом информации.

В соответствии с требованиями Федерального закона № 340-ФЗ клиенты обязаны представлять в организацию финансового рынка информацию в отношении самих себя, выгодоприобретателей и (или) лиц, прямо или косвенно их контролирующих, запрашиваемую организацией финансового рынка.

Ф.И.О
E-mail
Телефон
Ваши вопросы и пожелания
 
Проверочный код
Проверочный код