Памятка клиенту

ПАМЯТКА КЛИЕНТУ БАНКА

Уважаемый клиент!

АКБ МОСОБЛБАНК ОАО доводит до Вашего сведения, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» АКБ МОСОБЛБАНК ОАО обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание, иностранных публичных должностных лиц (далее по тексту – ИПДЛ).
АКБ МОСОБЛБАНК ОАО напоминает Вам, что к данной категории могут быть отнесены следующие  лица (граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства):
1. Лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:
Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
Министры, их заместители и помощники;
Высшие правительственные чиновники;
Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
Государственный прокурор и его заместители;
Высшие военные чиновники;
Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
Послы;
Руководители государственных корпораций;
Члены Парламента или иного законодательного органа;
Главы религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями).
2. Лица, облеченные общественным доверием, в частности:
Руководители, заместители руководителей международных организаций (ООН, ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк и т.д.), Члены Европарламента;
Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский трибунал и др.).
3. Члены семей, указанных выше лиц:
законные супруги (лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки);
родители;
дети и супруги детей (либо лица, которые считаются супругами по национальному праву государства (гражданские браки);
родные, неполнородные (имеющих общих отца или мать), сводные братья и сестры;
усыновители, усыновленные;
дедушки, бабушки, внуки.
4. Лица, связанные с ИПДЛ:
лица, которые совместно с ИПДЛ владеют юридическим лицом или имеют тесные деловые связи;
личные советники (консультанты).
При заполнении Анкеты клиента, просим Вас представить достоверную и  максимально полную информацию о наличии статуса ИПДЛ.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации АКБ МОСОБЛБАНК ОАО имеет право на проверку представленной Вами информации.
Также информируем Вас, что АКБ МОСОБЛБАНКОАО  принимает на обслуживание иностранных публичных должностных лиц только на основании письменного решения руководства АКБ МОСОБЛБАНК ОАО.

Надеемся на взаимопонимание и дальнейшее сотрудничество.

Руководство АКБ МОСОБЛБАНК ОАО